KYB | everythingbinhthuan.com - Everything Bình Thuận, Việc làm Bình Thuận

Quy trình Biết doanh nghiệp của bạn (KYB) là cần thiết để đảm bảo rằng các công ty tham gia nền tảng tài chính và giao dịch là hợp pháp và đáng tin cậy. Ở đây tôi giải thích cách thức hoạt động của quá trình này:
1. Thu thập thông tin: Bước đầu tiên trong quy trình KYB là thu thập thông tin cơ bản về công ty. Điều này bao gồm tên pháp lý, địa chỉ, số đăng ký và loại hình kinh doanh của công ty.
2. Xác minh tài liệu: Một loạt tài liệu được yêu cầu để hỗ trợ thông tin được cung cấp. Chúng có thể bao gồm giấy chứng nhận thành lập, quy định, danh sách giám đốc và cổ đông và mọi giấy phép kinh doanh có liên quan.
3. Xác minh danh tính của người đại diện: Điều quan trọng là phải xác minh danh tính của những người đại diện cho công ty. Điều này liên quan đến việc thu thập tài liệu nhận dạng và bằng chứng địa chỉ từ giám đốc và người đại diện được ủy quyền.
4. Phân tích rủi ro: Công ty được đánh giá về mặt rủi ro. Điều này bao gồm việc xem xét lịch sử kinh doanh, tình hình tài chính của bạn và bất kỳ sự tham gia nào trước đó vào các hoạt động bất hợp pháp.
5. Xác minh người hưởng lợi cuối cùng: Những người hưởng lợi cuối cùng của công ty được xác định và xác minh, tức là những người cuối cùng sở hữu hoặc kiểm soát công ty. Điều này giúp ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
6. Giám sát liên tục: Khi công ty đã được phê duyệt, việc giám sát liên tục sẽ được duy trì để phát hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào có thể ảnh hưởng đến mức độ rủi ro của công ty. Điều này bao gồm những thay đổi trong cơ cấu sở hữu, trong quản lý công ty và trong hoạt động thương mại của công ty.
7. Tuân thủ các quy định: Các công ty phải tuân thủ tất cả các quy định liên quan của địa phương và quốc tế. Điều này bao gồm việc tuân thủ các chính sách chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho khủng bố (CFT).
Quy trình KYB không chỉ bảo vệ nền tảng và người dùng khỏi các hành vi gian lận tiềm ẩn mà còn giúp tạo ra một môi trường an toàn và đáng tin cậy hơn cho tất cả người tham gia.

Từ khóa
Lĩnh vực
Khu vực
Trình độ

Tài khoản
Mật khẩu